PARBOABOA, Jakarta - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyebut jika pimpinan Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Zaytun, Panji Gumilang memiliki transaksi hingga mencapai Rp15 triliun.
Pernyataan ini disampaikan oleh Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana pada Kamis, 13 Juli 2023.
Ivan menyatakan, transaksi Rp15 triliun itu tak hanya milik Panji, tetapi termasuk pihak-pihak yang terkait dengan Ponpes Al-Zaytun.
Menurutnya, berdasarkan analisis, transaksi tersebut termasuk dalam dana keluar masuk dari rekening milik Panji Gumilang, ponpes, dan sejumlah pihak terkait.
Kendati demikian, Ivan tak menjelaskan lebih jauh soal detail transaksi yang dimaksud.
Sementara itu, usai menerima hasil analisis transaksi dari PPATK pekan lalu, Bareskrim Polri kemudian melakukan pengusutan dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) terhadap Panji Gumilang.
Adapun diterapkannya pasal itu karena pihak kepolisian menduga terdapat penyalahgunaan sejumlah aset Ponpes Al-Zaytun oleh yang bersangkutan.
Hal ini disampaikan Dirtipideksus Bareskrim Polri, Brigjen. Pol. Whisnu Hermawan pada Rabu, 12 Juli 2023 di Jakarta.
Selain pasal TPPU, Bareskrim Polri juga telah menyiapkan pasal penistaan agama dan penyebaran hoaks dalam surat perintah penyidikan Panji Gumilang.
Namun, meski telah menyiapkan pasal berlapis, hingga saat ini, pihak kepolisian belum menetapkan status tersangka terhadap pimpinan ponpes tersebut.
Panji Gumilang Miliki 256 Rekening dengan 6 Identitas
Sebelumnya, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD mengungkapkan bahwa Panji Gumilang memiliki 256 rekening dengan 6 identitas berbeda.
Hal ini disampaikan Mahfud MD pada Rabu, 5 Juli 2023 di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat.
Mahfud mengatakan bahwa dari 6 rekening itu atas nama Abu Totok Panji Gumilang, Abdusalam Panji Gumilang, dan yang lainnya.
Kepemilikan rekening Panji Gumilang itu lebih banyak dari Ponpes Al-Zaytun sendiri yang jumlahnya hanya 33 rekening.
Sehingga, sambungnya, jika ditotal, Panji Gumilang memiliki 289 rekening atas nama pribadi dan nama ponpes.
Editor: Maesa
